دعم 24 / 7
تسجيل الشركة 100٪ عبر الإنترنت
وكيل رسمي في 50 دولة أمريكية

مكافحة غسل الأموال - سياسة مكافحة غسل الأموال

يولي موقع MisterCompanies.com أهمية كبرى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، سواء داخله أو في سياق المشاريع التي يدعمها.

تلتزم MisterCompanies.com بممارسة مهنتها بكل موضوعية وأمانة وحيادية ، مما يضمن أولوية مصالح الشركة والعملاء ونزاهة السوق. هذا الالتزام باحترام المعايير الأخلاقية الصارمة لا يهدف فقط إلى ضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في مختلف الولايات القضائية التي تعمل فيها MisterCompanies.com ، ولكن أيضًا لكسب ثقة الشركة واستمرارها على المدى الطويل. العملاء والمساهمين والموظفين والشركاء.

لا يهدف ميثاق السلوك المهني والأخلاقيات الخاص بـ MisterCompanies.com ("الميثاق") إلى سرد شامل وتفصيلي لجميع قواعد السلوك الجيد التي تحكم أنشطتها وتلك الخاصة بموظفيها في مختلف البلدان التي يعمل فيها موقع MisterCompanies.com . بدلاً من ذلك ، يتمثل هدفها في وضع مبادئ وقواعد إرشادية معينة تهدف إلى ضمان أن يكون لدى موظفيها رؤية مشتركة للمعايير الأخلاقية الخاصة بـ MisterCompanies.com وأنهم يمارسون مهنتهم وفقًا لهذه المعايير. يهدف إلى تعزيز المصداقية الداخلية والخارجية لكفاءة موظفي MisterCompanies.com.

يُتوقع من جميع موظفي MisterCompanies.com (بما في ذلك أولئك الذين يعملون بموجب خطة الإعارة أو الإعارة) أن يطبقوا قواعد وإجراءات هذا الميثاق بدقة ودون أي ضغوط.الأداء اليومي لواجباتهم ، مع المسؤولية الكاملة والصدق والاجتهاد.

غسل الأموال / تمويل الإرهاب

نظرًا لطبيعة أنشطة موقع MisterCompanies.com ، فإن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يشكلان مخاطر محددة وهامة من الناحية القانونية ومن أجل الحفاظ على سمعته. يعد الامتثال لقوانين وأنظمة مكافحة غسيل الأموال السارية في البلدان التي يعمل فيها موقع MisterCompanies.com في غاية الأهمية. لذلك طور موقع MisterCompanies.com برنامجًا يتضمن:

  • الإجراءات والضوابط الداخلية المناسبة (تدابير العناية الواجبة) ؛
  • برنامج تدريبي عند تعيين الموظفين وبشكل مستمر.

تدابير اليقظة:

تعني معرفة العميل (KYC - تعرف على عميلك) التزامات تحديد هوية العميل والتحقق منها وكذلك ، إذا لزم الأمر ، صلاحيات الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن الأخير ، من أجل اكتساب اليقين من التعامل مع عميل شرعي وقانوني:

  • في حالة الشخص الطبيعي: من خلال تقديم وثيقة رسمية صالحة بما في ذلك صورته. التفاصيل التي يجب ملاحظتها والاحتفاظ بها هي الاسم (الأسماء) - بما في ذلك الاسم الأول للمرأة المتزوجة والأسماء والتاريخ ومكان الميلاد للشخص (الجنسية) ، بالإضافة إلى طبيعة وتاريخ ومكان الإصدار و تاريخ صلاحية المستند واسم وجودة السلطة أو الشخص الذي أصدر المستند ، وعند الاقتضاء ، قام بتوثيقها ؛
  • في حالة الشخص الاعتباري ، عن طريق الإبلاغ عن الأصل أو نسخة من أي فعل أو مقتطف سجل رسمي مؤرخ في أقل من ثلاثة أشهر مع الإشارة إلى الاسم والشكل القانوني وعنوان المكتب المسجل الهوية الاجتماعية وهوية الشركاء والقادة الاجتماعيين المذكورين.

بالإضافة إلى ذلك ، المعلومات التالية مطلوبة أيضًا:

  • العنوان الكامل
  • أرقام الهواتف و / أو GSM
  • البريد الإلكتروني (الصورة)
  • الاحتلال (ق)

وكذلك الوثائق التالية:

  • نسخة من جواز السفر المعتمد
  • إثبات العنوان
  • بيان السيرة
  • بيان (بيانات) الحساب المصرفي (الحسابات)
  • خطاب مرجع البنك
  • ربما وثائق هوية إضافية (الهوية ، إذن ل
    القيادة ، تصريح إقامة).

هذه القائمة ليست شاملة وقد يتم أخذ المعلومات الأخرى في الاعتبار ، حسب الظروف.

يتوقع موقع MisterCompanies.com من عملائه تقديم معلومات صحيحة وحديثة ، وإبلاغهم بأسرع ما يمكن بأي تغييرات قد تحدث.

التدابير الواجب تطبيقها في حالة الشك:

في حالة الاشتباه في غسل الأموال و / أو تمويل الإرهاب ، أو في حالة الشك في صحة أو صلة بيانات التعريف التي تم الحصول عليها ، يتعهد موقع MisterCompanies.com:

  • عدم الدخول في علاقة عمل أو إجراء أي معاملة ؛
  • لوضع حد لعلاقة العمل ، دون الحاجة إلى التبرير.